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狂赌私彩背后的腐败 私彩成了洗钱新手段
李轩甫
2007年04月24日10:10 【字号 】【留言】【论坛】【打印】【关闭
  

公款博私彩  张浩/漫画


  

私彩洗黑钱   张浩/漫画


  

海口的一个私彩销售点


  中央纪委七次全会强调,对领导干部参与赌博或以变相赌博等形式收钱敛财的,要坚决清理纠正。虽然“博彩”不是打牌、玩麻将等常说的赌博形式,但从一定意义上说,是一种变相的赌博。随着我国彩票业的蓬勃发展,在海南等沿海省份,非法的私彩在民间沉渣泛起。极少数彩民中大奖的幸运经历,强烈地刺激着那些梦想一夜暴富的博彩者包括一些公职人员的神经。为了中大奖,一些公职人员冒着违法犯罪的风险,贪污、挪用公款大数额地购买彩票特别是私彩。一些贪官还利用私彩进行洗钱。“博彩”日渐成为诱发公职人员腐败的新领域,值得反腐败职能部门研究和警惕。

  购买私彩诱发职务犯罪

  在海南省,私彩活动屡禁不止,私彩的发行量甚至超过了公彩。为了中巨额大奖,一些公职人员深陷其中不能自拔,有的甚至走上了犯罪道路。近年来,海南省检察机关查处了多起因购买私彩诱发的职务犯罪案件,其教训令人深思——

  黄丹,海南省五指山市南圣农村信用社原记账员。2003年4月至2005年1月间,她利用职务之便,采取盗用电脑操作号、重要空白凭证、提前支取储户存款并采取“拆东墙补西墙”等手段,先后盗取储户的活期存款、窃取定期储户存款共171笔,共计117万余元。黄丹将窃取的存款,一部分转入销售私彩的蒙某账户,直接用于购买私彩彩票,另一部分存到自己或亲属名下的账户中,再用于购买私彩等赌博活动。2006年4月30日,黄丹被二审法院以贪污罪判处有期徒刑十三年。

  吴丽彬,海口市琼山人民医院原收款员。由于她沉溺于赌博,热衷于购买私彩不能自拔,2004年8月14日至2005年11月9日间,她将患者住院押金、住院费、门诊收入共计117万余元截留,挪用于赌博和购买私彩。案发后,92万余元不能归还。2006年5月20日,吴丽彬被一审法院以挪用公款罪判处有期徒刑十四年。

  苏运新,海口市龙华区域西镇头铺村委会原出纳。他利用保管该村征地补偿款账户存折的便利条件,共贪污公款3万元、挪用30.5万元,用于购买私彩、赌博。2006年6月1日,苏运新被一审法院以贪污罪、挪用公款罪判处有期徒刑八年。

  曾春燕,原为海南一家建筑工程公司财务部出纳员。她多次采取账面虚挂现金库存及填写借款单挂账欠款挪用公司资金39万余元。面对公司财务一天天被挖空,曾春燕又采取在外借高利贷的手段,大量购买私彩,企图中大奖来弥补亏空。然而,纸最终包不住火,已经感到无法弥补巨大漏洞的她,在绝望中,于2006年1月向海口市琼山区检察院投案自首。2006年5月11日,她被一审法院以挪用公款罪判处有期徒刑八年。

  公职人员购买私彩热的背后

  一些公职人员为何热衷于购买彩票甚至是私彩,并且走上贪污、挪用公款的犯罪道路呢?记者走访了海南一些办案检察官,发现了几个发人深思的原因:

  一些公开的正规的彩票发行点夸大其词的宣传产生负面效应。记者调查发现,一些地方在彩票业的宣传中,存在着夸大其词、片面宣传“暴富”的倾向,像“摸彩票精彩瞬间,中大奖享受一生”、“花些小钱买彩票,一旦中奖成富豪”、“投入2元钱,幸福奔小康”、“某某花2元钱中奖500万”等等。这些宣传,在一定意义上也为私彩做了广告。一位检察官说,这些过分渲染暴富的事例、带有投机心理的广告,使一些公职人员认准了多投入必有回报,在这种心理的诱惑下,他们大肆贪污、挪用公款买彩票,以图中奖后将公款补上,谁料屡投不中,最终跌入了犯罪深渊。

  彩票成了贪官们来源不明财产的挡箭牌。在海南,私彩销售较为抢手。据知情人透露,私彩的销售一般都是在摊主的家里或店铺里秘密进行,他们的警惕性非常高,只有住在附近的人或通过熟人才能买到。这样,即便买彩票者中了大奖,也无从查起。这为一些贪官的不明来源财产提供了借口。海口一位检察官介绍说,检察机关在查处海口市某区法院原院长王某受贿、巨额财产来源不明案时,就遇到了这种情况。在扣除王某的各种合法收入后,尚有80万余元说不清来源。办案人员讯问王某时,他直截了当地说,是买彩票中的奖。当问他何时何地在哪个彩票网点购买的时,他却回答:“全部买的私彩,在哪儿买的记不清了。”王某企图以此当做挡箭牌逃避惩罚。当然,他的如意算盘落空了,最终,这笔巨款以巨额财产来源不明写进了判决书。

  彩票成了贪官洗钱的新手段。如何把手里的“黑钱漂白”一直是贪官们的一块心病。随着彩票业的兴起和周边氛围的形成,一种全新的、快捷而且相对安全的洗钱方法很快进入他们的视野,这就是利用彩票进行洗钱。最早被他们想到的洗钱方法就是购买私彩。这种方法简单而且容易操作,一位了解内幕的人士说:“由于买私彩的人经常是相互商量后才买的,所以只要稍微一打听,就很容易知道中奖者。”知道了这个情况以后,下面的事情就简单多了,“一般是直接提着现金去找中奖者,把其中奖的彩票买下来就可以了。”有了这张票,再让自己的配偶或者子女去兑奖,把钱拿回来就行了。“当然,事后操作也是可以的。如果中奖者已经兑奖取钱了,那就花钱把那张中了奖的彩票买回来。据了解,通过这样的办法一次可以洗几十万元乃至几百万元数额的黑钱。”

  当然,狡猾的贪贿者很快发现了这一手段的不足之处。这位人士说:“私彩本身属于非法事物,通过这种手段难以提供法律上的证据来证实自己的钱来得清白。”

  于是,公彩就成为升级版的洗钱法。与私彩相比,公彩洗钱的方法更加隐蔽而且安全,且能为洗钱者提供法律上的依据,基本上是“一洗即白”的洗钱手段。而且,由于公彩的中奖金额更大,因此一次洗钱的数量要比私彩多。所以,公彩洗钱很快成为贪官们的“新宠”。“作为回报,洗钱者通常会为对方出上税部分的钱来达成交易和保密协定”。

  加强正面宣传强化监管

  据了解,世界上传统的博彩业主要有三项内容:赌场、赌马以及发行彩票。我国政府对现行的有公益福利性质的彩票业采取鼓励的态度,但不允许经营有赌博色彩的博彩活动。但不论是公彩还是私彩,彩票都具有一定赌的性质,有些人买彩票就是想一夜暴富。由于一些公职人员用来大量购买彩票的钱并非来自正道,或是贪污挪用的公款,或是别人送的赌款,反正来得容易,所以,中奖了皆大欢喜,不中也无所谓。

  公职人员用公款购买彩票特别是私彩并非是单纯、孤立的一种腐败现象,有的甚至是借机洗钱。因此,要想从根本上禁止公款购彩的腐败现象,除了加强正规彩票发行的正面宣传,更重要的是,要完善博彩业法规,严打私彩行为,特别是用法律手段加以遏制。问题严重的,除了以贪污罪、挪用公款罪惩处,还应以赌博罪论处。

  办案检察官认为,防范公职人员用公款买彩票,首先应该加强正规彩票发行的正面宣传。提倡公民为国分忧、为社会作贡献,不断提高广大彩民的素质。切不可片面宣传“中奖暴富”的典型。通过宣传使广大彩民保持平常心态。调查显示,中大奖的概率仅为千万分之一,中私彩大奖的概率也很低,因此,切不可把偶然当做必然。另外,正规彩票的发行,可以适当降低大奖金额,扩大中奖面,使大奖的诱惑力降低,从而抑制一些公职人员的暴富和侥幸心理。

  严厉打击、依法取缔私彩市场。令人担忧的是,在短短的两三年时间里,各种形式的私彩与非法的“六合彩”席卷了广东、海南等广大沿海地区。私彩泛滥,为公职人员用公款购买彩票提供了便利条件,也诱发了一些公职人员先挪后还“借鸡生蛋”的侥幸心理。在现实生活中,总有人在利益的驱动下铤而走险,利用国家权力肆意敛财,然后用于购买私彩。

  此外,严格规章,堵塞漏洞,防止用公款购买各种彩票。从涉案的情况看,发案单位的财务制度都存在漏洞,给了犯罪分子可乘之机。这类案件的涉案人员多是从事财务、金融等工作的。因此,严格执行各项财务规章制度,对容易出问题的环节,建立相应的防范措施,并狠抓落实监管,是防止公职人员用公款购买彩票的有效措施。

  当前,贪官用购买彩票特别是私彩的方法来“洗钱”的情况从整体上看还未形成气候。如果不认真采取措施治理,它可能会无止境地膨胀起来,并迅速成为贪官们的洗钱渠道,到那时,打击治理的成本就会成倍增加。所以,应该加强制度建设,堵住腐败官员用购买彩票之名“洗钱”的渠道。在严厉打击、依法取缔私彩的同时,逐步规范公开的正规的彩票发行、销售和兑奖等程序,让彩票的每个环节都置于有效监控和社会监督之下,限制用大额资金购买彩票,这样可以堵住腐败官员利用购买彩票将“黑钱”洗“白”的渠道。
来源:《检察日报》 (责任编辑:刘倩)


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